Во вторник полиция провела обыск в десятках мест, связанных с обменом виртуальной валюты, и заморозила денежные депозиты биржи в рамках расследования предполагаемых нарушений.
Полицейское управление Кёнги Намбу заявило, что провело рейды в 22 местах, включая штаб-квартиру биржи на юге Сеула, и заморозило 240 миллиардов вон (214 миллионов долларов), оставшиеся на счете биржи.
Рейды должны были получить доказательства, подтверждающие утверждения о том, что генеральный директор по фамилии Ли руководил мошеннической схемой и без разрешения нарушил закон о регулировании деятельности по сбору средств.
Ли подозревается в том, что с августа он собрал около 1,7 триллиона вон у 40 000 человек для оплаты членских взносов. Каждому требовалось открыть хотя бы один счет на 6 миллионов вон.
По словам исследователей, Ли и его сообщники заманили инвесторов, пообещав им солидную прибыль, в три раза превышающую первоначальные инвестиции и вступительные взносы, если и когда они обманом заставили других людей присоединиться к схеме, похожей на пирамиду.
Полиция сообщила, что некоторые инвесторы фактически получили прибыль, которая фактически была выплачена деньгами других инвесторов.
Суд разрешил полиции заморозить общую сумму в 240 миллиардов вон, оставшуюся на счете биржи по состоянию на 15 апреля, чтобы компании запретили использовать то, что выглядело как незаконные доходы, до завершения расследования.
Полиция расследовала обмен с тех пор, как в феврале возникли подозрения относительно его операций.
Они не могут поделиться подробностями о продолжающемся расследовании, сказал сотрудник полиции, знакомый с делом.
Правительство Южной Кореи недавно усилило мониторинг деловой активности криптовалютных бирж на фоне безумных транзакций и роста цен на биткойны и другие виртуальные валюты.
Источник: http://www.koreaherald.com/view.php?ud=20210504001027&np=1&mp=1
Свежие комментарии